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陕西金叶: 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告内容摘要

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2025-09-17 22:21:15

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（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告）

陕西金叶科教集团股份有限公司将于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事局召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月9日。会议审议事项包括：取消监事会并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事局议事规则》《公司关联交易管理制度》；制定《公司对外担保管理制度》；回购公司股份方案（需逐项表决）；选举第九届董事局非独立董事及独立董事候选人。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式。公司对中小投资者表决情况单独计票。登记时间为2025年10月13日至14日，现场会议地点位于西安市锦业路1号都市之门B座19层第三会议室。

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