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卓易信息: 江苏卓易信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-17 21:01:29

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（原标题：江苏卓易信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

江苏卓易信息科技股份有限公司将于2025年9月26日召开第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。会议审议三项议案：一是取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关内部管理制度；二是选举第五届董事会非独立董事，提名谢乾、王烨、王娟、詹奇、钱媛媛为非独立董事候选人；三是选举第五届董事会独立董事，提名万梁浩、冯万利、王茜为独立董事候选人，其中王茜为会计专业人士，三位独董候选人已获交易所无异议通过。董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事。会议推举股东代表、监事、律师担任计票人和监票人，见证律师将出具法律意见书。

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