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金田股份: 金田股份2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-17 18:42:38

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（原标题：金田股份2025年第二次临时股东大会决议公告）

宁波金田铜业（集团）股份有限公司于2025年9月17日在宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长楼城先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式，表决程序合法有效。出席会议的股东及代理人共2,653人，代表有表决权股份总数的28.6645%。会议审议通过了12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订多项内部管理制度及实施细则、变更部分募集资金投资项目等。所有议案均获通过，其中第1项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市鑫河律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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