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福斯达: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 19:10:55

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（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长葛水福主持，应到董事8人，实到8人。会议审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》。根据相关法律法规，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，相应废止监事会相关制度。确认李文贵女士、刘春彦先生、刘海宁先生为第四届董事会审计委员会成员，其中李文贵女士为召集人且为会计专业人士，任期至第四届董事会届满。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。会议程序符合法律和《公司章程》规定。

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