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盘龙药业: 关于董事会完成换届选举的公告内容摘要

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2025-09-16 00:25:40

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（原标题：关于董事会完成换届选举的公告）

陕西盘龙药业集团股份有限公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举朱文锋先生为职工代表董事；于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，选举谢晓林、谢晓锋、张德柱、吴杰、黄继林为非独立董事，牛晓峰、王鹏、王满仓为独立董事，组成第五届董事会，共9人。董事会成员均具备任职资格，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过半数，符合相关规定。独立董事任职资格已获深交所备案无异议。第四届董事会张志红、任海云、焦磊鹏因任期届满离任，不再担任公司任何职务。因章程修订，公司不再设监事会，罗庆水、朱文锋、马慧、熊太林、陈哲坤不再担任监事，其中朱文锋转任职工代表董事。公司对离任董监事的贡献表示感谢。

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