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中恒电气: 第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 22:23:11

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（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：002364 证券简称：中恒电气公告编号：2025-46
杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年9月15日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长包晓茹主持。会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司境外全资子公司Enervell Power Pte. Ltd.拟与SuperX AI Solution Limited、朱一鲲先生（或其指定方）、胥飞飞先生（或其指定方）及自然人ONG CAI PING, JOVAIL共同投资合资公司SuperX Digital Power Pte. Ltd.，投资总额为200万新加坡元，公司子公司投资金额为40万新加坡元。因朱一鲲、胥飞飞为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，关联董事包晓茹、胥飞飞回避表决。该事项已获公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司2025年9月16日披露的相关公告。

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