（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-036
上海灿瑞科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年9月12日以现场方式召开，应到董事5名，实到5名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金及回购专项贷款通过集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励；审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，拟使用自有资金开展外汇衍生品交易，以规避汇率波动风险；审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。上述议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2025年9月16日
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