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百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-13 00:32:26

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（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订））

四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制定财务预算、利润分配方案、公司内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会下设审计、提名、战略与发展、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规或公司章程造成公司损失的，参与决议的董事应承担赔偿责任。议事规则自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

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