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清越科技: 清越科技第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-13 00:04:54

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（原标题：清越科技第二届董事会第十九次会议决议公告）

苏州清越光电科技股份有限公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议同意豁免本次董事会通知期限，选举职工代表董事孙剑先生为第二届董事会战略委员会委员，调整后委员会由高裕弟、梁子权、孙剑组成。董事会同意使用超募资金10,000万元永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。同时，同意公司及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。此外，审议通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过，会议召集、召开程序合法有效。相关公告于2025年9月13日在上海证券交易所网站披露。

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