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大千生态: 大千生态第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-13 00:04:23

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（原标题：大千生态第五届董事会第十九次会议决议公告）

大千生态第五届董事会第十九次会议于2025年9月12日召开，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。同时修订未来三年（2025-2027年度）股东回报规划。为发展宠物零售业务，公司部分二级全资子公司将变更为三级控股子公司，股权转让价2,495万元，不改变合并报表范围。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会，时间定于2025年9月29日。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

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