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清越科技: 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告内容摘要

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2025-09-12 23:41:05

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（原标题：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告）

苏州清越光电科技股份有限公司公告：孙剑先生因内部工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举孙剑先生为第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。同日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过，选举孙剑先生为第二届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满。调整后，战略委员会由高裕弟（主任委员）、梁子权、孙剑组成。董事会构成不变，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。孙剑符合董事任职条件，未直接持有公司股份，与实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系。

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