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谱尼测试: 谱尼测试集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-09-12 23:10:56

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（原标题：谱尼测试集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告）

谱尼测试集团股份有限公司董事会任期届满，进行换届选举。公司第五届董事会第二十三次会议提名宋薇、杨鹏远、李小冬为第六届董事会非独立董事候选人；提名胡文祥、朱玉杰为独立董事候选人，其中朱玉杰为会计专业人士。上述候选人将提交2025年第四次临时股东会，以累积投票制选举3名非独立董事和2名独立董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生，与股东会选举的5名董事共同组成第六届董事会，任期三年。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深交所备案无异议后提交股东大会表决。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。公司对第五届董事会成员的贡献表示感谢。

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