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陕西黑猫: 陕西黑猫《董事会审计委员会工作细则》内容摘要

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2025-09-12 23:08:27

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（原标题：陕西黑猫《董事会审计委员会工作细则》）

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中过半数为独立董事，且一名为会计专业人士，委员由董事会选举产生。审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责检查公司财务、监督董事及高管履职、提议召开股东会等。同时，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。涉及聘任会计师事务所、财务总监、财务报告披露等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员应遵守回避制度，对未公开信息负有保密义务。工作细则自董事会审议通过后实施。

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