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陕西黑猫: 陕西黑猫《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容摘要

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2025-09-12 23:08:04

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（原标题：陕西黑猫《董事会薪酬与考核委员会工作细则》）

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生。委员会设召集人一名，由独立董事担任。每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，会议通知需提前三天书面发出。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，审议薪酬政策、股权激励计划等事项，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，应在决议中说明理由并披露。会议决议须经全体委员过半数同意通过。有利害关系的委员需回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。本细则经董事会审议通过后实施。

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