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陕西黑猫: 陕西黑猫：第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 22:19:08

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（原标题：陕西黑猫：第六届董事会第九次会议决议公告）

陕西黑猫焦化股份有限公司于2025年9月12日召开第六届董事会第九次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集及表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意根据最新法律法规取消监事会，并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意修订后的部分治理制度，该议案亦需提交股东大会审议。会议审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日召开临时股东大会，审议上述议案。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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