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宁波华翔: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-12 20:42:52

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

宁波华翔电子股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共316人，代表股份397,329,297股，占公司有表决权股份总数的48.8220%。会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及多项制度修订议案，包括《重大事项处置权限管理暂行办法》《关联交易公允决策制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。各项议案均获通过，表决结果符合法定程序。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。本次股东大会未出现变更或否决议案情形，亦未涉及变更前次股东大会决议。

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