（原标题：第八届董事会第二十三次会议决议公告）
宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长周晓峰主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。战略委员会主任委员为周晓峰，委员为王世平、杨纾庆、柳铁蕃、韩铭扬；审计委员会主任委员为柳铁蕃，委员为杨纾庆、王世平；薪酬与考核委员会主任委员为杨纾庆，委员为柳铁蕃、王世平；提名委员会主任委员为杨纾庆，委员为柳铁蕃、韩铭扬。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整。
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