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大千生态: 大千生态关于修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-09-12 19:59:18

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（原标题：大千生态关于修订、制定公司部分治理制度的公告）

大千生态环境集团股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，保护投资者权益，结合公司拟取消监事会的事项，依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及公司章程，对公司部分治理制度进行系统性修订。本次共修订24项制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会各专门委员会工作细则、总经理工作细则、对外担保管理制度、关联交易决策制度、信息披露事务管理制度、募集资金管理办法等；同时新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。其中，需提交股东会审议的制度将在董事会审议通过后提交股东会审议。相关制度全文已披露于上海证券交易所网站。

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