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绝味食品: 2025年第二次临时股东会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-12 19:23:01

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议材料）

绝味食品股份有限公司将于2025年9月19日召开第二次临时股东会，审议三项议案：一是关于部分募集资金投资项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金并注销专户；二是关于取消监事会并修订《公司章程》，公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对章程中涉及董事、高级管理人员、股东权利义务等条款进行相应修订；三是关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等治理制度。会议将听取股东提问，进行投票表决，并由律师发表法律意见。相关议案需经股东会审议通过，部分事项属特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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