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山东玻纤: 山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-12 19:02:31

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（原标题：山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则）

山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。会议须有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。关联交易、对外投资等重大事项按金额标准分别由董事会或股东会审议。董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。本规则自股东会批准之日起执行，解释权属公司董事会。

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