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钧崴电子: 第二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 22:46:24

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（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）

钧崴电子科技股份有限公司于2025年9月11日召开第二届董事会第一次会议，会议应到董事8名，实到8名，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议选举颜睿志为公司第二届董事会董事长，并聘任其为公司经理。董事会下设四个专门委员会，成员包括颜睿志、哈宁、胡旭阳、史兴松、张宗辉、金昉音等，其中独立董事均占过半数并担任召集人。会议聘任翁文星、金昉音、黄强为公司副经理，张照欣为董事会秘书兼财务总监，任艺男为证券事务代表。各项议案均获全票通过，任期自会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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