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石基信息: 董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 22:17:37

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订））

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设机构，负责对公司董事和高级管理人员人选、选择标准及程序提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并对董事长提名的董事会秘书等人选进行审查。委员会会议每年至少召开一次，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面报董事会。本细则所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及首席运营官。细则自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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