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东诚药业: 关于2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告内容摘要

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2025-09-11 17:33:57

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（原标题：关于2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告）

烟台东诚药业集团股份有限公司发布关于2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告，更新了投票表决结果的认定规则。更新后明确：同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。股东大会将于2025年9月15日14:30现场召开，并通过深圳证券交易所系统提供网络投票。股权登记日为2025年9月8日。会议审议包括分拆子公司蓝纳成至港交所上市相关议案、修订多项公司治理制度、调整独立董事薪酬、增补董事等共21项提案。其中议案1-12为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案21采用累积投票制选举两名非独立董事。中小投资者对重大事项的表决将单独计票。登记截止时间为2025年9月12日17时前。

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