（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）
上海华测导航技术股份有限公司于2025年9月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事项的议案，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。会议决定召开2025年第三次临时股东大会审议上述议案。本次会议由董事长赵延平主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。相关文件已披露于巨潮资讯网。董事会提请股东大会授权董事会办理激励计划的授予、调整、解除限售、回购注销等事宜，并授权董事长或其授权人士行使部分权限，授权期限与激励计划有效期一致。
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