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瑜欣电子: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 20:13:02

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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司于2025年9月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过多项议案。会议同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用授权管理层确定。聘任黄培海先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。因资本公积转增股本，公司总股本增至102,418,120股，注册资本变更为102,418,120.00元，注册地址变更为重庆市高新区高腾大道992号，拟调整组织架构并修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更及备案。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等26项制度及制定1项新制度的议案。部分议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议召开合法合规，全体董事出席。

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