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永达股份: 湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-09 19:12:01

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（原标题：湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则）

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议违反法律法规致公司受损的，参与董事承担赔偿责任。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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