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宝色股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-09 19:02:11

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

南京宝色股份公司将于2025年9月25日13:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月19日。会议审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等五项议案。其中，议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。现场会议地点为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号公司办公楼503会议室。登记时间截至2025年9月24日16:30。

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