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天宜新材: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 18:10:26

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料包括会议须知、议程及两项议案。会议于2025年9月15日召开，采用现场与网络投票结合方式。议案一为公司及子公司拟在2025年度向控股子公司天仁道和提供不超过2亿元的财务资助，额度可循环使用，有效期至2025年年度股东大会召开日。议案二为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层根据工作量和定价原则确定。两项议案均已分别经董事会或相关委员会审议通过，提交股东大会审议。会议由董事会召集，吴佩芳主持，北京康达律师事务所将进行现场见证。

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