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浙江仙通: 独立董事专门会议制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-08 20:13:18

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年9月修订））

浙江仙通橡塑股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事在决策、监督和咨询方面的作用。独立董事应独立履职，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事专门会议每年至少召开一次，审议关联交易、承诺变更、收购决策等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议可采取现场或通讯方式召开，半数以上独立董事出席方可举行。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等，行使职权需经全体独立董事过半数同意。会议记录及档案需完整保存，公司应提供必要支持与经费保障。制度自董事会审议通过之日起生效。

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