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浙江仙通: 董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-08 20:12:52

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订））

浙江仙通橡塑股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名或任免、高级管理人员聘任或解聘等事项向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事担任并由董事会任命。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经参会委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式报董事会。本工作细则经公司董事会批准后生效，由董事会负责解释。

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