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金牛化工: 金牛化工董事会专门委员会工作细则内容摘要

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2025-09-08 19:32:53

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（原标题：金牛化工董事会专门委员会工作细则）

河北金牛化工股份有限公司设立董事会提名、战略与ESG、审计、薪酬与考核、全面风险管理五个专门委员会。各委员会均由三名董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会均要求两名独立董事，审计委员会至少一名委员为会计专业人士。委员会主任委员分别由独立董事或董事长担任。各委员会主要职责包括：研究董事及高管选聘标准并提出建议；审议公司发展战略、重大投资及ESG事项；监督内外部审计、财务信息披露及内部控制；制定薪酬政策、考核管理层；审议全面风险管理策略及风险评估报告等。委员会提案提交董事会审议，会议决议须经全体委员半数或三分之二以上通过，会议记录保存不少于10年。本细则自董事会审议通过之日起实施。

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