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威海广泰: 第八届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 18:39:39

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（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2025-057
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年9月8日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长李文轩主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。董事会决定于2025年9月29日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见2025年9月9日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告（公告编号：2025-058）。备查文件为第八届董事会第三次会议决议。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年9月9日

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