麒麟信安: 麒麟信安：2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：麒麟信安：2025年第三次临时股东大会会议资料）

湖南麒麟信安科技股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议三项议案。一是因2024年度利润分配及资本公积金转增股本实施完毕，公司注册资本由78,738,639元变更为102,080,546元，同时取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及办理工商变更登记。二是根据《公司法》等法规要求，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。三是续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。会议于2025年9月15日召开，采取现场投票与网络投票相结合方式表决。