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永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-02 19:40:02

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（原标题：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司将于2025年9月12日召开第二次临时股东大会。会议审议九项议案，包括变更公司经营范围、注册资本，取消监事会并修订《公司章程》及其附件；修订《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》；制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《利润分配管理制度》。相关文件已于2025年8月28日在指定信息披露媒体披露。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日登记在册的股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权以第一次投票结果为准。

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