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极米科技: 董事会议事规则（草案）（H股发行后适用）内容摘要

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2025-09-02 19:15:33

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行后适用））

极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会议事方式和决策程序，确保董事有效履职。董事会由六名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可由特定情形提议召开。会议通知需提前发出，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、关联交易等事项有特别表决要求。会议记录、决议公告及档案保存等程序均有明确规定。本规则自公司H股上市之日起实施，原规则自动失效。

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