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双元科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-02 18:29:21

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江双元科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月10日召开，审议四项议案。一是使用部分超募资金永久补充流动资金，拟使用金额30,400.00万元，占超募资金总额的29.96%。二是取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会成员由5名增至7名，其中独立董事3名，并修订《公司章程》。三是修订和新增公司部分制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等11项制度。四是增选韩雁女士为第二届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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