（原标题：20-内部审计制度）
湖北亨迪药业股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，保护投资者权益。公司设立独立审计部，向审计委员会报告，负责对各部门、子公司及重大参股公司进行审计监督。内部审计人员需具备大专以上学历、三年以上经验及良好职业操守。审计职责包括检查内部控制有效性、财务收支合法性、反舞弊机制建设、重大经济活动专项审计、高管经济责任审计等。审计部每年提交内部控制评价报告，至少每季度报告审计工作情况。审计权限包括列席相关会议、调查取证、提出处理意见等。审计程序涵盖准备、实施、报告、后续审计及归档阶段。制度明确审计质量控制、人员回避、科技手段应用及外部机构协助等内容。对未履职或违规行为将追责，勤勉尽职者可免责。本制度自董事会审议通过之日起施行。
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