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山金国际: 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

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2025-09-02 17:25:49

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告）

山金国际黄金股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月15日。会议审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、增选董事、公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所上市相关议案、转为境外募集股份并上市的股份有限公司、授权董事会处理H股发行上市事宜、H股募集资金使用计划、滚存利润分配方案、聘请审计机构、制定H股发行后适用的章程及内部制度、决议有效期及全资子公司之间提供担保等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

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