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山金国际: 第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-02 17:09:57

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（原标题：第九届董事会第十六次会议决议公告）

山金国际黄金股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年9月1日前以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长刘钦先生主持。会议审议通过了关于全资子公司之间提供担保的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。同时，会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的信息。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程等有关规定。

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