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中南股份: 第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-01 22:29:46

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（原标题：第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

广东中南钢铁股份有限公司于2025年9月1日以通讯方式召开第九届董事会2025年第五次临时会议，应出席董事6人，实际出席6人。会议由副董事长赖晓敏主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于制订<董事离职管理制度>的议案》，上述议案均获全票通过。其中变更经营范围及修订公司章程等议案尚需提交股东大会以特别决议审议。会议决定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会。相关公告及文件于2025年9月2日在巨潮资讯网披露。

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