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合康新能: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-01 22:29:32

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（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年9月1日召开，审议通过多项议案。会议决定作废2023年限制性股票激励计划中172.5万股已授予但尚未归属的限制性股票，涉及16名离职激励对象及1名考核不合格对象。同时，同意为36名符合条件的激励对象办理预留授予部分第一个归属期共计207.5万股限制性股票的归属。为应对汇率波动，会议通过增加公司及合并报表范围内子公司外汇套期保值业务额度至不超过人民币5亿元或等值外币，保证金峰值不超过1亿元，该事项尚需提交股东会审议。会议还决定召开2025年第一次临时股东会，时间定于2025年9月17日下午3点。所有议案均获全票通过。

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