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中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-08-30 17:19:15

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（原标题：中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则）

中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由3名以上董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-3人，由董事会过半数选举产生。董事会每年至少召开4次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、财务预算、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。关联交易、重大交易等事项需经董事会审议，部分事项需提交股东会审议。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则自股东会通过之日起施行。

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