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中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司董事会风险与合规管理委员会工作规程内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 17:18:09

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（原标题：中远海运特种运输股份有限公司董事会风险与合规管理委员会工作规程）

中远海运特种运输股份有限公司董事会风险与合规管理委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员，负责主持工作。委员会对董事会负责，主要职责包括指导公司内控与风险、合规体系建设，评议相关年度报告，评估管理有效性，监督经理层依法治企情况，以及履行董事会授权的其他事项。委员会每年至少召开一次会议，可由委员、主任委员或董事长提议召开，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员表决通过。会议可采取现场、电话或书面通讯形式，形成的意见和决议提交董事会审议。委员会下设工作小组负责日常事务，会议记录由证券事务部保存五年。本规程由董事会负责解释，自董事会决议通过后生效。

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