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中国海防: 中国海防第九届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 16:08:45

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（原标题：中国海防第九届董事会第三十八次会议决议公告）

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司于2025年8月28日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合规。董事会同意使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，其中连云港杰瑞电子项目2,000万元，青岛杰瑞自动化项目5,000万元。会议审议通过对中船财务有限责任公司的风险持续评估报告，认为其风险控制体系无重大缺陷，服务风险可控，关联董事回避表决。会议还审议通过经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果，以及2025年度及2025-2027年任期聘任考核相关议案。董事会同意聘任郭云飞女士为公司证券事务代表。所有议案均获表决通过。

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