（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
北京莱伯泰科仪器股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》、《关于修订公司内部管理制度的议案》、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。其中，续聘会计师事务所、修订部分内部管理制度及制订薪酬管理制度需提交股东会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关文件已披露于上海证券交易所网站。
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