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司南导航: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-30 14:55:53

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

上海司南导航技术股份有限公司将于2025年9月15日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月9日。会议审议事项包括《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司制度的议案》及《关于调整公司组织架构的议案》。特别决议议案为第1项。股东可委托代理人出席，需提供相关身份证明及授权委托书。会议联系方式：潘玉涛，电话021-64302208，邮箱IR@sinognss.com。参会股东食宿及交通费自理。

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