（原标题：水井坊十一届董事会2025年第二次会议决议公告）
四川水井坊股份有限公司于2025年8月28日以通讯表决方式召开十一届董事会2025年第二次会议，应到董事8人，实到8人，会议合法有效。会议由董事长范祥福主持，审议通过三项议案：一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，审计委员会认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果；二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名Haiying Cheng女士为公司十一届董事会董事候选人，其任职资格符合相关规定，任期同本届董事会，该议案尚需提交股东会审议；三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。Haiying Cheng女士，57岁，美国国籍，工商管理硕士，现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务财务总监，未持有公司股份。
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