（原标题：广汇能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
广汇能源股份有限公司将于2025年9月19日16:00在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括：制定2025-2027年股东回报规划；更换董事万良辉、张涛及独立董事；增补内部问责委员会成员；取消监事会并废止《监事会议事规则》；修订《公司章程》及多项内控制度；续聘会计师事务所。其中议案5、6、7.01、7.02为特别决议议案。股权登记日为2025年9月12日。登记时间为9月15日至16日，地点为中天广场26楼证券部。参会股东费用自理。联系人：阳贤，电话0991-3759961。
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