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华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:35:22

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（原标题：山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告）

山西华阳集团新能股份有限公司于2025年8月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要；聘任尚立斌为公司总工程师；对阳泉煤业集团财务有限责任公司进行风险持续评估，关联董事回避表决。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等制度，以及制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《公司信用类债券信息披露管理制度》《公司信用类债券募集资金管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》等议案。其中部分议案需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，具体时间定于2025年9月22日。

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