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华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-30 09:30:19

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（原标题：山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

山西华阳集团新能股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日10:00在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月15日，A股股东可参会。会议审议8项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，制定《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》。其中议案1至4为特别决议议案。所有议案对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情况。登记时间为2025年9月19日，登记地点为公司证券部。会议联系人：逯新保、于洋，电话：0353-7078618，电子信箱：hygf600348@sina.com。

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